巴基斯坦公民因加密诈骗损失约1亿美元,FIA向Binance发出通知以开展调查

据Bitcoin.com报道,巴基斯坦联邦调查局(FIA)发现了一起加密货币投资骗局,据称导致巴基斯坦公民损失约177亿卢比(约1亿美元)。FIA网络犯罪部门负责人Imran Riaz周五在提供案件细节时表示,组织者使用了加密货币。据当地媒体报道,Riaz宣布:“在收到投诉后,我们发起了一项调查,这是一起涉及数十亿卢比的欺诈案件,使用了9个在线应用程序来运作。”

欺诈者使用移动应用程序为巴基斯坦公民提供加密货币投资机会,受害者发送了100至8万美元,平均每人投资了2000美元。投资者被敦促在币安注册,并将资金从币安钱包转移到与这些应用程序相关的账户上。12月20日,许多用户联系了有关部门,抱怨称大约有十几款应用突然停止运行。“在调查期间,我们发现不同应用程序的欺诈账户,即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK,都与币安钱包相关联,”官员详细介绍道。每个应用程序平均拥有5000名客户。FIA已向币安的巴基斯坦代表Hamza Khan发出通知,并将于1月10日召见他本人,解释他对欺骗性在线投资移动应用程序与币安联系的立场。该机构在一份新闻稿中补充说:“一份相关的调查问卷也被发送到币安开曼群岛总部和Binance US,以解释这一点。”

FIA声称,他们已经在币安确认了用于转账的26个钱包地址。该机构表示:“我们已致函币安控股有限公司,要求提供这些区块链钱包账户的详细信息,并对其进行借记阻止。”FIA还补充称,它还要求提供有关这些应用程序与币安集成的证明文件和信息。

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